Polițiștii desfășoară zeci de percheziții în București și în mai multe județe din țară, printre care și Constanța, într-un dosar complex de criminalitate economică ce vizează tranzacții fictive cu produse medicale. Ancheta scoate la iveală un mecanism prin care prețurile unor bunuri esențiale, precum măștile de protecție și dezinfectanții, ar fi fost majorate artificial de peste zece ori.
Acțiunea este coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, iar perchezițiile au loc în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța. În total, sunt puse în aplicare zeci de mandate, iar 14 persoane urmează să fie audiate.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2024, mai multe firme ar fi pus la punct un circuit comercial fictiv, folosind societăți intermediare cu un comportament fiscal suspect. Prin acest mecanism, prețurile produselor medicale ar fi fost umflate semnificativ, generând costuri artificiale pentru companiile beneficiare.
Datele din dosar arată că au fost tranzacționate peste 2,8 milioane de măști de protecție și mai mult de 110 tone de dezinfectanți, la valori mult peste prețul real. Ulterior, firmele intermediare ar fi acumulat obligații fiscale pe care nu le-au achitat, fiind trecute în insolvență sau transferate către persoane fără resurse financiare.
Anchetatorii susțin că au fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor și pentru a obține rambursări ilegale de TVA. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei.
Din sumele achitate, doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii reali, restul fiind retras în numerar de către membrii grupării, prin intermediul bancomatelor.
În acest dosar sunt cercetate 19 persoane, atât fizice, cât și juridice, pentru infracțiuni precum evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals în înscrisuri și obținere ilegală de fonduri de la bugetul de stat.
Operațiunea beneficiază de sprijinul mai multor structuri de poliție, jandarmi și inspectori antifraudă, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.
