În cea de-a cincea zi a Operațiunii JUPITER, coordonată de PÎCCJ și IGPR, se desfășoară 13 acțiuni operative, fiind efectuate 77 de percheziții, și emise 6 mandate de aducere în diverse orașe din țară. Aceste acțiuni vizează combaterea evaziunii fiscale, spălării banilor și fraudelor în achiziții publice. Sunt avute în vedere si infracțiuni de contrabandă, infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală sau de mediu.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și SICEF Constanța pun în executare 6 mandate de percheziție (Constanța-4, Iași-2) și un mandat de aducere în două dosare privind infracțiuni de evaziune fiscală și înșelăciune.
Parchetul de pe lângă Tribunalul București și SICE din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) pun în executare 4 mandate de percheziție (în municipiul București) și 5 mandate de aducere într-un dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 4.728.974 lei. În fapt, se retine că în perioada 25.10-2015 – 25.03.2017, suspecții, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale având ca obiect comerțul cu amănuntul, au omis să evidențieze în contabilitate și să declare în cuprinsul a 11 declarații fiscale obligatorii veniturile în cuantum de 15.449.337 lei, venituri ce proveneau din comercializarea pe teritoriul național a bunurilor achiziționate prin 39 de operațiuni de import, având ca obiect mărfuri generale (în special articole textile) realizate de către societate în perioada 20.08.2015 – 25.10.2016, cu consecința prejudicierea bugetului de stat cu suma de 4.728.874 lei, din care 2.948.182 de lei reprezentând TVA și 1.780.792 de lei reprezentând impozit pe profit.
Într-o altă cauză, Parchetul de pe lângă Tribunalul București și SICE Sector 3 punîn executare 4 mandate de percheziție (în municipiul București) într-un dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală. Se reține că în perioada mai 2014 – februarie 2017, asociatul unic și administratorul unei societăți comerciale ce activa în domeniul intermedierii comerțului de unelte/scule, a înregistrat în mod repetat în evidențele contabile ale societății și a declarat organelor fiscale un număr de 58 facturi fiscale care atestau operațiuni economice fictive de achiziții mărfuri și servicii în valoare totală de 9.861.417,67 lei de la doi furnizori, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 3.080.441 lei, constând în 1.800.295 lei valoare TVA și impozit pe profit în valoare de 1.280.146 lei.
Prin ordonanța din data de 24.10.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare ale suspectului până la concurența sumei de 3.080.441 lei, constând în prejudiciul produs prin săvârșirea infracțiunilor ce fac obiectul cauzei.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și SICE Dâmbovița pun în executare 12 mandate de percheziție (Dâmbovița-11, Iași-1) într-un dosar privind infracțiuni de deturnare a licitațiilor publice.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc și SICE Harghita pun în executare 3 mandate de percheziție (în jud. Harghita) într-un dosar privind infracțiuni de contrafacere, reținându-se că făptuitoarea deţine şi comercializează fără drept mai multe tipuri de detergenţi din categoria mărcilor înregistrate, cum ar fi Ariel şi Lenor, existând suspiciunea că acestea nu sunt originale, ci provin din activităţi.
