Procurorii DIICOT au extins ancheta în dosarul Nordis, după ce au fost depuse încă 300 de plângeri penale, care indică un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro, au declarat surse judiciare pentru G4Media.
Potrivit sursei citate, urmărirea penală s-a extins față de administratorii Nordis și față de societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, sub acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru noi acte materiale descoperite în timpul anchetei.
Firmele din cadrul grupului Nordis sunt administrate de Vladimir Ciorbă, frații Gheorghe Emanuel Poștoacă, Nicolae Adrian Poștoacă și Florin Alexandru.
Peste 700 de plângeri și un prejudiciu total de 75 de milioane de euro
În prezent, în dosarul Nordis au fost formulate aproximativ 700 de plângeri penale, iar 850 de persoane au calitatea de victime.
Procurorii estimează că prejudiciul total din acest caz a ajuns la 75 de milioane de euro, sume de bani plătite de investitori pentru imobile care nu au fost nici construite, nici livrate.
Contextul anchetei Nordis
Pe 7 octombrie 2024, publicația Recorder a publicat o amplă investigație jurnalistică intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.
Jurnaliștii au arătat că, deși prin firmele controlate de Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol (fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților), au trecut milioane de euro, majoritatea investițiilor imobiliare promise nu au fost realizate. În plus, în singura clădire finalizată, un hotel din Mamaia, ar exista indicii că unele apartamente au fost vândute de mai multe ori către cumpărători diferiți.
După publicarea investigației, Laura Vicol a anunțat pe 10 octombrie 2024 că demisionează din PSD, la trei zile după ce își dăduse demisia și din funcția de președinte al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților.
Ulterior, pe 18 noiembrie, G4Media a relatat că Marcel Ciolacu, candidat la alegerile prezidențiale, alături de alți lideri social-democrați, printre care Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, au zburat cu un avion privat închiriat de la grupul Nordis, împreună cu soții Vicol-Ciorbă.
Percheziții și arestări
Pe 3 februarie, procurorii DIICOT au efectuat percheziții la 70 de adrese în dosarul Nordis, sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.
În urma descinderilor, 11 persoane au fost reținute, printre care Vladimir Ciorbă și Laura Vicol.
Cei doi au fost arestați preventiv pe 5 februarie, în baza unei decizii a Curții de Apel București, însă au fost eliberați pe 14 februarie, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție le-a admis contestațiile.
Potrivit motivării deciziei de arestare preventive, judecătoarea de la Curtea de Apel a reținut că Laura Vicol a avut acces la date confidențiale din anchetă, existând riscul de compromitere a investigației. De asemenea, aceasta ar fi ascuns telefonul mobil folosit în mod curent, prezentându-se la DIICOT cu un alt dispozitiv.
