Fostul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, atrage atenția asupra nivelului extrem de scăzut de detectare a evaziunii fiscale în România și avertizează că țara noastră riscă să devină un paradis al fraudelor cu TVA, în contextul importurilor realizate prin Portul Constanța.
„Nivelul de detectare în România este foarte mic, nimeni nu mai trimite nimic nicăieri, Curtea de Conturi, celelalte instituții”, a declarat Kovesi, explicând că Parchetul European a primit de la autoritățile române o singură sesizare privind evaziunea fiscală în ultimii patru ani.
„Faptul că atâția ani de zile nimeni nu a văzut niciun evazionist în România, spuneți-mi dumneavoastră cum poți interpreta”, a afirmat aceasta.
Laura Codruța Kovesi a vorbit și despre scăderea numărului de dosare ale DNA, explicând pierderea unor competențe importante:
„Pe mine nu o să mă auziți niciodată criticând DNA-ul, cum nu am criticat niciodată Parchetul General. Este o chestiune de demnitate. (…) Mi-e foarte greu să evaluez dacă DNA a fost performant sau nu, nu vreau să judec eu pe foștii mei colegi, mai ales că pentru unii din ei am un respect deosebit. Dar haideți să ne uităm ce s-a întâmplat între timp, nu vreau să le găsesc scuze. Nivelul de detectare în România este foarte mic, nimeni nu mai trimite nimic nicăieri, Curtea de Conturi, celelalte instituții.”
Din perspectiva Parchetului European, situația este îngrijorătoare, spune Kovesi:
„Eu vă spun din perspectiva Parchetului European, pe evaziune fiscală – zero. Norocul nostru, poate este doar o coincidență, dar poate este un lucru bun, este un nou șef la Administrația Financiară și, spre surprinderea mea, am primit un dosar de la Administrația Financiară după patru ani de zile de când am început să fim operaționali. E un semn bun. Dar faptul că atâția ani de zile nimeni nu a văzut niciun evazionist în România, spuneți-mi dumneavoastră cum poți interpreta.”
Kovesi subliniază că rolul procurorilor nu este detectarea fraudelor, ci investigarea lor:
„Treaba procurorului nu este să detecteze, este să facă investigații.”
În ceea ce privește frauda cu TVA, aceasta afirmă că fenomenul este de o amploare greu de imaginat și are adesea caracter transfrontalier:
„Ceea ce constatăm noi cu privire la frauda cu TVA este ceva de neimaginat.”
Laura Codruța Kovesi a atras atenția și asupra rolului Portului Constanța în acest circuit infracțional:
„România va deveni un paradis, va deveni un hub al infracționalității cu TVA pentru că ceea ce vedem în România… noi vedem dosarele pe care le investigăm în celelalte state membre. (…) Portul Constanța poate fi încadrat în cel mai curat port din România, nu se întâmplă nimic, dar toate mărfurile care sunt importate prin portul Constanța și ajung în Germania, în Italia, în Spania, noi vedem ce se întâmplă acolo.”
Kovesi a explicat că multe dintre fraudele descoperite în alte state UE au legătură directă cu România:
„Vedem o implicare foarte mare a evazioniștilor în România, în primul rând avem un număr foarte mare de societăți fantomă în România, unul dintre cele mai mari, din ce vedem noi, în statele membre și practic aceste societăți sunt implicate într-un circuit mai complex care se derulează pe teritoriul mai multor state membre.”
„Când deschidem dosare în Germania și Italia, vedem că aceste bunuri vin din România, că au fost importate prin portul Constanța și vedem că sunt fraude. Mă întreb cum nimeni în România nu vede aceste lucruri, când ai într-un apartament o sută de companii, nimeni nu verifică, nimeni nu se întreabă dacă e în regulă.”
Fosta șefă a DNA a criticat și interpretările juridice din dosarele de evaziune fiscală, comparând practica din România cu cea din alte state europene:
„I-am întrebat pe colegii mei germani și italieni și au spus: noi niciodată nu dispunem astfel de expertize, pentru că mergi la un expert care este un expert autorizat și de foarte multe ori plătești până la 10% din prejudiciu.”
„Stabilirea unui impozit este o operațiune matematică relativ simplă care nu necesită cunoștințele unui expert.”
