Un amplu dosar de criminalitate organizată, instrumentat de procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Brașov, aduce și județul Constanța în centrul unei anchete privind fraude de milioane de lei comise prin documente falsificate și accesarea ilegală de fonduri, inclusiv prin programe garantate de stat.
Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov au efectuat 52 de percheziții domiciliare în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în municipiul București, într-un dosar ce vizează nouă persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor.
Anchetatorii susțin că, începând cu anul 2023, persoanele implicate ar fi constituit, în județul Brașov, o grupare specializată în obținerea frauduloasă de finanțări de la instituții bancare, instituții financiare nebancare și societăți de leasing. Mecanismul presupunea cesionarea sau înființarea unor societăți comerciale cu situație fiscală aparent curată, precum și recrutarea unor persoane vulnerabile, fără experiență sau pregătire, care să figureze oficial drept reprezentanți legali.
Prin intermediul a 17 societăți, gruparea ar fi indus în eroare mai multe unități bancare și firme de leasing, obținând credite, linii de finanțare, credite de nevoi personale și contracte de leasing pentru autoturisme. Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate, ar fi fost depuse documente contrafăcute sau alterate – de la adeverințe și bilanțuri contabile până la extrase de cont, facturi fiscale și contracte individuale de muncă.
În cazul leasingurilor, susțin procurorii, membrii grupării ar fi achitat avansul și câteva rate, pentru a crea aparența de bonitate și pentru a consolida încrederea funcționarilor, ulterior încetând plățile. O schemă similară ar fi fost aplicată și în cazul creditelor bancare.
Tot prin acest mecanism ar fi fost accesate și finanțări garantate de stat, inclusiv în cadrul programului Start-Up Nation, banii fiind ulterior transferați succesiv prin conturile unor societăți sau persoane fizice și retrași în numerar. O parte dintre sume ar fi fost folosite pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux sau materiale de construcții.
Prejudiciul estimat până în prezent de anchetatori se ridică la 7.480.000 de lei.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și documente relevante pentru cauză. De asemenea, a fost instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile și imobile și popriri pe conturi bancare până la concurența prejudiciului estimat.
La data de 17 februarie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea celor nouă persoane. Ulterior, în 18 februarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a decis arestarea preventivă a cinci dintre inculpați, arest la domiciliu pentru o persoană și control judiciar pentru alte trei.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.
