Polițiștii constănțeni au efectuat patru percheziții într-un dosar în care sunt investigate fapte de înșelăciune, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală. Ancheta vizează modul în care ar fi fost cheltuite fondurile unei asociații înființate pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate.
Ultima oră
Parlamentul revotează legea ANI. Declarațiile de avere vor conține mai puține informații
Cristina Trăilă demisionează din funcția de secretar general adjunct al Guvernului
Alertă în nordul Dobrogei! Țintă aeriană detectată lângă granița cu Ucraina
Impact devastator la ieșire din Ciocârlia! O persoană a decedat, după un accident între două TIR-uri și un autoturism
Acțiunea a avut loc luni, 25 august, fiind coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
Potrivit cercetărilor, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, o parte importantă din banii obținuți prin donații și sponsorizări ar fi fost folosită în alte scopuri decât cele caritabile pentru care asociația solicita finanțare.
Vacanțe, cumpărături personale și împrumuturi din banii asociației
Anchetatorii susțin că din conturile organizației ar fi fost plătite vacanțe în România și în străinătate, diverse servicii și bunuri destinate uzului personal, dar și activități care ar fi beneficiat direct anumite firme.
De asemenea, fonduri ale asociației ar fi ajuns sub forma unor împrumuturi fără dobândă la o societate comercială, un PFA și o persoană fizică.
În atenția anchetatorilor se află și o cheltuială realizată în luna decembrie 2023. Atunci, din fondurile asociației ar fi fost decontată suma de peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier dintr-o zonă montană. La eveniment ar fi participat aproximativ 50 de angajați și colaboratori.
Doi bărbați, audiați de polițiști
Din probele administrate până în prezent ar fi rezultat că președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale ar fi atras donații și sponsorizări prezentate ca fiind destinate unor proiecte umanitare, însă o parte semnificativă a banilor ar fi fost ulterior folosită în alte scopuri.
Cei doi sunt cercetați pentru înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare, iar dosarul include și cercetări privind spălarea banilor și evaziunea fiscală.
Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 2.443.000 de lei.
Perchezițiile au avut loc la sediul asociației și la locuințele persoanelor vizate, în municipiul Constanța. Cei doi bărbați au fost identificați, duși la sediul poliției și audiați.
Totodată, în dosar a fost instituit sechestru asigurător asupra bunurilor aparținând persoanelor cercetate, precum și asupra patrimoniului asociației și al societății comerciale administrate de acestea.
