O anchetă de amploare desfășurată de DIICOT la Oil Terminal Constanța a dus la reținerea a două persoane și audierea a peste 40 de suspecți și alte persoane vizate de verificări. Procurorii investighează un presupus mecanism prin care cantități importante de motorină ar fi fost scoase din depozite și comercializate printr-o rețea de firme, cu evitarea sau amânarea plății unor obligații fiscale de sute de milioane de lei.
Ultima oră
Orar bizar în Liga 4: Constructorul Constanța, meciuri la 8 și 10 dimineața
Nicușor Dan explică de ce l-a interzis pe Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Eu nu sunt un gunoi”. Reacția jurnalistului: „L-am numit așa”
România, dispusă să plătească milioane de dolari pentru trupele americane. Nicușor Dan invocă importanța bazei de la Kogălniceanu și a Portului Constanța
Daria Silișteanu și CSM Constanța, val de recorduri la Campionatele Naționale de înot
Ancheta DIICOT privind fraudele cu motorină ajunge la Constanța. Vameși, directori de la Oil Terminal și angajați bancari, audiați
Printre persoanele reținute joi seară se află Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, și Gheorghe Chealfă, administratorul companiei Eco Petroleum.
Daraban a demisionat miercuri, cu doar o zi înainte ca procurorii să efectueze perchezițiile la sediul operatorului portuar.
Conducerea Oil Terminal și funcționari vamali, vizați de suspiciuni
Potrivit anchetatorilor, presupusa grupare ar fi beneficiat de sprijinul unor persoane cu funcții de conducere din cadrul companiei Oil Terminal și al unor inspectori vamali.
Aceștia ar fi permis eliberarea unor produse petroliere din spațiile de depozitare și vânzarea lor prin societăți comerciale interpuse, fără achitarea la termen a taxelor datorate statului.
În cazul lui Gabriel Daraban, procurorii investighează eliberarea a aproape 67.000 de tone de motorină, în baza a 138 de declarații vamale.
Prin operațiunile suspectate, plata unor obligații fiscale de peste 245 de milioane de lei ar fi fost amânată, iar prejudiciul rezultat din întârzieri este estimat la 25 de milioane de lei.
Facturi de peste 208 milioane de lei și credite IMM Invest, verificate de DIICOT
Dosarul nu se limitează la comercializarea combustibilului. Procurorii investighează și un presupus mecanism de fraudare a TVA, prin înregistrarea a peste 340 de facturi fiscale nereale.
Valoarea documentelor depășește 208 milioane de lei, iar prejudiciul fiscal estimat pentru această componentă a anchetei este de aproximativ 33 de milioane de lei.
Totodată, sunt cercetate împrejurările în care mai multe societăți ar fi obținut finanțări prin programele IMM Invest și IMM Invest Plus.
Anchetatorii suspectează implicarea unor funcționari bancari în obținerea ilegală a 12 credite, cu o valoare cumulată de peste 41 de milioane de lei.
Legături investigate cu firme din Elveția și Malta
Un alt fir al anchetei privește posibila introducere în România a unor produse petroliere de proveniență rusească, prin folosirea unor documente care ar fi ascuns originea reală a mărfurilor.
Procurorii au în vedere operațiuni derulate prin intermediul unor companii din Elveția și Malta.
Printre societățile menționate în investigație se află Euronova Energies, firmă elvețiană care, în 2024, a contribuit cu 8,1% la cifra de afaceri a Oil Terminal.
Cu toate acestea, DIICOT a precizat că probele strânse până în prezent nu demonstrează că motorina scoasă ilegal din depozite ar proveni de la distribuitori din Rusia.
Șeful Vămii Constanța și un oficial ANAF, printre persoanele audiate
La audieri au fost aduse peste 40 de persoane, inclusiv șeful Vămii Constanța, șeful Inspecției Fiscale ANAF Bacău și mai mulți inspectori vamali.
După analizarea declarațiilor și a probelor administrate, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a fostului director comercial Gabriel Daraban și a omului de afaceri Gheorghe Chealfă.
Ancheta continuă pentru clarificarea circuitului produselor petroliere, a tranzacțiilor comerciale și a modului în care ar fi fost obținute avantajele financiare investigate.
Sursă foto: stiripesurse.ro
