O amplă anchetă privind presupuse fraude cu produse petroliere și credite bancare a dus la zeci de percheziții în mai multe județe ale țării, inclusiv în Constanța. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total depășește 100 de milioane de lei, iar printre persoanele cercetate se află și un angajat cu atribuții de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice.
Polițiștii și procurorii DIICOT – Structura Centrală au pus în aplicare, joi, 46 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
Ultima oră
Kazahstanul, interesat de investiții în Portul Constanța și de legături aeriene cu Aeroportul Mihail Kogălniceanu. Ce s-a discutat la întâlnirea cu primarul Vergil Chițac
Ancheta DIICOT privind fraudele cu motorină ajunge la Constanța. Vameși, directori de la Oil Terminal și angajați bancari, audiați
Atenție unde aruncați gunoiul în Constanța! Camerele de supraveghere funcționează permanent – 35 de constănțeni, amendați!
Doliu la CERONAV. A murit Gheorghe Uzunov, unul dintre oamenii care au pus bazele fostului CPPMC
Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Cum ar fi funcționat gruparea
Potrivit Poliției Române, patru persoane ar fi constituit, în anul 2023, o grupare infracțională la care ar fi aderat ulterior și alți membri.
Scopul acesteia ar fi fost obținerea unor beneficii financiare prin evitarea plății obligațiilor fiscale rezultate din comercializarea produselor petroliere.
Anchetatorii susțin că activitatea ar fi fost coordonată de un bărbat care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor administratori desemnați formal.
Unul dintre mecanismele investigate presupunea introducerea artificială a unei firme aflate în insolvență între societatea care aproviziona cu motorină și cea care vindea produsele către beneficiarii finali.
Firma interpusă ar fi emis facturi pentru livrări fictive, folosite ulterior pentru deducerea nelegală a TVA.
În perioada decembrie 2023 – august 2025, în contabilitatea societății beneficiare ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare totală de peste 208 milioane de lei.
Prejudiciul estimat pentru această componentă a anchetei este de aproximativ 33,3 milioane de lei.
O persoană din conducerea Finanțelor ar fi oferit sprijin
Anchetatorii cercetează și implicarea unei persoane care ar fi avut atribuții de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice.
Aceasta ar fi furnizat membrilor grupării informații și îndrumări privind situația fiscală a firmei interpuse, posibilitățile de compensare a obligațiilor și relația cu autoritățile fiscale.
Investigațiile au identificat și alte presupuse mecanisme de diminuare a taxelor și accizelor datorate pentru comercializarea carburanților.
Pentru una dintre aceste componente, prejudiciul este estimat la aproximativ 1,2 milioane de lei, iar pentru o alta, care vizează raportarea incompletă a operațiunilor cu motorină și benzină, obligațiile fiscale ar fi fost diminuate cu peste 4,5 milioane de lei.
De asemenea, reprezentanții unui antrepozit fiscal ar fi folosit 26 de ordine de plată pentru a crea aparența achitării accizelor, operațiuni care ar fi produs un prejudiciu de 2,2 milioane de lei.
Peste 41 de milioane de lei, obținute prin credite garantate de stat
O altă parte importantă a dosarului privește finanțările acordate prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS.
Potrivit anchetatorilor, persoanele cercetate ar fi folosit documente și informații inexacte sau incomplete pentru a obține credite prin intermediul a șapte societăți comerciale.
În acest mecanism ar fi fost implicați și angajați ai instituției de credit, analiști și membri ai comitetului de credit.
Prin 12 contracte ar fi fost obținute nelegal fonduri de peste 41 de milioane de lei.
O parte dintre bani ar fi fost transferată între societăți afiliate și utilizată inclusiv pentru achitarea unor obligații bancare sau pentru cheltuieli personale.
Separat, alte trei credite comerciale, fără garanție de stat, ar fi fost obținute prin prezentarea unor achiziții simulate, bunuri supraevaluate și surse de rambursare nereale. Paguba estimată în acest caz este de aproximativ 2,45 milioane de lei.
Suspiciuni privind o licitație și operațiuni vamale
Cercetările vizează și o procedură organizată în perioada august–septembrie 2025 pentru cesiunea unor creanțe bugetare de peste 5,2 milioane de lei.
Reprezentanții a două firme ar fi depus oferte coordonate, prezentate drept independente, beneficiind de sprijinul președintelui comisiei de selecție, care avea o funcție de conducere într-o administrație financiară județeană.
Într-o altă componentă a dosarului, inspectori vamali și persoane cu atribuții în depozitarea și eliberarea produselor petroliere sunt suspectați că ar fi permis amânarea nelegală a plății unor obligații fiscale.
Potrivit Poliției Române, aceste operațiuni ar fi vizat obligații de aproximativ 238,6 milioane de lei, iar prejudiciul rezultat din încasarea cu întârziere a sumelor, reprezentând dobânzi și penalități, depășește 25 de milioane de lei.
Audieri la sediul DIICOT
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
La acțiune participă polițiști specializați în combaterea criminalității organizate și investigarea infracțiunilor economico-financiare, cu sprijinul structurilor din Constanța, Bacău și Galați, precum și al jandarmilor.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele investigate și a răspunderii persoanelor implicate.
