Procurorii DIICOT au finalizat ancheta într-un dosar de amploare privind criminalitatea organizată din Constanța, cunoscut sub numele de „Calul Troian”, și au dispus trimiterea în judecată a 37 de persoane fizice și a unei persoane juridice, într-un caz ce vizează o rețea complexă implicată în trafic de persoane, proxenetism, șantaj și spălare de bani.
Dosarul a fost construit în urma unei operațiuni desfășurate la finalul anului trecut, iar anchetatorii susțin că gruparea acționa de mai mulți ani, având ramificații atât în România, cât și în mai multe state europene.
Ultima oră
Nicuşor Dan: Întâlnirea de astăzi cu Maia Sandu, o dovadă în plus a apropierii dintre România şi Republica Moldova şi a relaţiei noastre speciale
Două turiste au mutat o dronă cu explozibil înainte să ajungă geniștii, descoperită în Olimp
Premieră medicală la Londra! O operație pe creier, asistată de inteligența artificială, a salvat vederea unui pacient
Când lectura pleacă la drum: cum a arătat primul Silent Reading Party într-un tren din România
Rețea structurată ca o organizație criminală
Potrivit DIICOT, gruparea s-a format începând cu anul 2014 în cartierul Km 4-5 din municipiul Constanța, unde un nucleu inițial de cinci persoane ar fi pus bazele unei structuri de tip ierarhic, la care au aderat ulterior ceilalți membri.
Anchetatorii descriu organizația ca fiind una „polivalentă”, cu roluri strict stabilite pentru fiecare membru: de la recrutarea victimelor și exploatarea sexuală a acestora, până la colectarea banilor, transportul sumelor în țară sau în străinătate, evidența financiară și operațiuni de spălare a banilor.
Gruparea ar fi evoluat în timp, extinzându-și activitatea și către camătă, influențarea declarațiilor și alte infracțiuni conexe, consolidându-și astfel sursele ilegale de venit.
Exploatare, violență și extindere internațională
Procurorii susțin că rețeaua nu s-a limitat la Constanța, ci a acționat și în alte zone din România, precum și în Franța, Marea Britanie, Elveția și Austria.
În cadrul anchetei au fost identificate zeci de victime, inclusiv persoane traficate și minori, exploatați prin metode de constrângere și control.
Potrivit DIICOT, gruparea utiliza violența și intimidarea pentru a-și impune influența în zonă și pentru a descuraja orice opoziție, inclusiv din partea altor grupări sau a martorilor.
Stil de viață afișat și simboluri de apartenență
Anchetatorii descriu modul în care membrii rețelei își consolidau imaginea publică prin afișarea unui nivel de trai ridicat, utilizarea de autoturisme de lux și dezvoltarea unor afaceri aparent legale, inclusiv cluburi și restaurante, folosite pentru mascarea veniturilor ilicite.
În plus, apartenența la grupare era marcată prin elemente simbolice, precum tatuaje specifice sau combinații de numere utilizate inclusiv la înmatricularea autovehiculelor.
DIICOT a menționat și existența unei melodii asociate grupării, al cărei titlu face referire la cartierul de origine și la stilul de viață al membrilor, element interpretat de anchetatori ca parte a mecanismului de promovare a identității de grup.
Conexiuni financiare și bunuri confiscate
În urma perchezițiilor și a probelor administrate, autoritățile au ridicat sume importante de bani în numerar, arme, bunuri de lux și substanțe interzise, precum și documente relevante pentru anchetă.
Totodată, DIICOT a instituit măsuri de sechestru asupra unor bunuri evaluate la aproximativ 6,5 milioane de euro, incluzând imobile, terenuri, autoturisme și alte active.
De asemenea, o persoană juridică – un club din Constanța – a fost implicată în dosar, fiind considerată un instrument pentru spălarea banilor proveniți din activitățile infracționale.
Dosarul ajunge în instanță
Cei 37 de inculpați au fost trimiși în judecată pentru o serie extinsă de infracțiuni, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și minori, proxenetism, camătă și spălare de bani.
Cazul a fost înaintat Tribunalului Constanța, unde urmează să fie judecat, în timp ce o parte dintre inculpați se află în arest preventiv sau sub control judiciar.
Anchetatorii subliniază că investigația a scos la iveală o structură infracțională complexă, cu mecanisme bine organizate și o influență semnificativă în zona de sud-est a țării.
