Procurorii DIICOT şi politiştii de la Combaterea criminalităţii organizate au făcut miercuri, 16 decembrie, sapte percheziţii in judeţele Constanţa şi Ilfov, într-o cauză vizând o grupare de skimmeri.
În cauză s-a reţinut faptul că, pe raza judeţului Constanţa, s-a constituit şi a activat un grup infracţional organizat transfrontalier cu ramificaţii în alte state, în scopul săvârşirii de infracţiuni specifice pe linia compromiterii şi fraudării de instrumente de plată electronică/carduri bancare la bancomate aflate pe teritoriul statului Israel, gruparea urmărind astfel obţinerea de foloase materiale injuste.
S-a impus in pozitia de lider
Membrii grupării astfel constituite, au acţionat din dispoziţia şi sub coordonarea unui suspect care, datoritş situaţiei financiare, trecutului infracţional şi experienţei dobândite pe linia fraudării cardurilor bancare, inclusiv pe aspecte de ordin tehnic (acesta având cunoştinte tehnice necesare asamblării componentelor de skimming şi operaţiunilor de falsificare de carduri – scrierea acestora pe carduri clonă), şi-a asumat şi impus statutul de lider al grupării.
Din respectiva poziţie acesta a iniţiat şi a racolat membrii grupării, stabilind şi finanţînd planul infracţional şi totodată participând în mod direct în anumite etape infracţionale.
Testau echipamentele de skimming în Israel
Acesta a suportat cheltuielile necesare şi ocazionate atât de achiziţionarea echipamentelor de skimming, confecţionarea acestora cât şi de deplasările (biletele de avion) şi cazarea membrilor grupării pe teritoriul Israelului, în vederea testării, montării echipamentelor specifice şi retragerii frauduloase de numerar din bancomate, urmând astfel să beneficieze de cea mai mare parte a produsului infracţional astfel obţinut.
Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 3 laptopuri, 9 telefoane mobile, 2 SSD-uri, 7 memory stick-uri, 5 cartele SIM, 7 carduri bancare, 2 carduri de memorie, o agendă cu înscrisuri olograf, 2 mini camere video, 2 pistoale cu gaz şi un act de identitate fals.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală urmează să fie aduse, în vederea audierii, un numar de şapte persoane.
